А вот еще одна повестка, которая точно ошибочная и я ее подписывать не буду до устранения ошибок :)) Найдите пять отличий с предыдущей.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 41 Устава ОАО «Мое общество» прошу Вас принять участие в заседании Совета директоров, которое состоится 27 мая 2014г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
П о в е с т к а д н я:
1. О форме, месте, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество», времени начала регистрации участников собрания, утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мое общество».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество», даты отправки извещений.
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам ОАО «Мое общество», и порядке ее предоставления.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мое общество», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключений аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Мое общество» по распределению прибыли Общества за 2013г., в том числе о размере дивидендов.
7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мое общество» за 2013 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мое общество».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10. О рассмотрении Дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Мое общество» в новой редакции. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Мое Общество».
11. Об итогах конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита.
12. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности общества.
13. О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.
Председатель Совета директоров
ОАО «Мое общество» Н.В.Старченко
Вот, кстати, сегодня подписанная повестка реального предгодового заседания. Названия, естественно, изменены. И в повестке есть один сомнительный вопрос, догадаетесь какой?
Членам Совета директоров
открытого акционерного общества
«Мое Общество»
г-ну Ему
г-же его жене
г-ну его сыну
г-же его дочери
г-же его теще
г-же его кошке
г-ну Миколе
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества «Мое Общество»
В соответствии с положениями ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информирую Вас о проведении 28 мая 2014 года заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Мое Общество» (далее – ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», Общество) в форме заочного голосования. Заседание Совета директоров Общества проводится в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания.
Вопросы повестки дня:
1. О возложении в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функций председателя Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», связанных с проведением заочного голосования по бюллетеню, оформлением его результатов и подписанием протокола опроса членов Совета директоров, на члена Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
2. О принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
3. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», и порядке ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
11. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
13. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
Просим Вас рассмотреть представленные документы и направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО» не позднее 15:00 по московскому времени 28 мая 2014 года по адресу: Российская Федерация, (с пометкой: к заседанию Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО» 28.05.2014) с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня в течение 5-ти дней после даты окончания приема бюллетеней.
Приложение:
1. Перечень оснований для включения вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 2 л., в 1 экз.;
2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на 4 л., в 1 экз.
3. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров на 5 л., в 1 экз.
4. Проект годового отчета Общества по итогам 2013 г. на 27 л. в 1 экз.
5. Годовая бухгалтерская отчетность и отчет о финансовых результатах Общества за 2013 года на 4 л. в 1 экз.
6. Аудиторское заключение по итогам 2013 года на 44 л., в 1 экз.;
7. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности на 4 л. в 1 экз.
8. Пояснительные записки по вопросам повестки заседания на 4 л. в 1 экз.
Где в законе написано, что Общество обязано предоставлять акционеру какой-то там аргументированный ответ? :))) Запросите выписку из протокола СД — получите. А каких-то ответов общество давать не обязано :)))
Ну, если с исправлением даты, то решение будет такое:
В соответствии с предложениями акционера DIV внести в повестку ОСА ОАО «Моя компания» следующие вопросы:
1 Предложить в состав СД следующих кандидатов:
1.Он
2 его жена
3. его сын
4 его сестра
5 его друг Микола
2.Предложить в состав ревизионной комиссии общества
Амарок
3 Об утверждении аудитора общества. Утвердить аудитора Общества в соответствии с конкурсом, проведенным Обществом.
4 Об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов. Утвердить распределения прибыли Общества в соответствии с рекомендациями СД Общества.
6. О выплате дивидендов общества
Формулировка по 6 вопросу
выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в соответствии с решением о распределении прибыли.
Нет. В компетенцию ОСА не входит определение даты ОСА.
Далее вопрос стоит не о компетенции ОСА, а о компетенции СД в части внесения вопросов в повестку ОСА. И действующий состав СД не имеет полномочий вносить вопросы в повестку ОСА, которое состоится через 9 лет :)))
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Выписка из протокола заседания СД «Мое Общество» от 3.02.2020
Вопрос № 1. О поступивших от акционера DIV предложения[ в повестку общего собрания акционеров 2029 года.
Присутствовали 5 членов СД из 5
Голосовали за — 0
Голосовали против — 5
Воздержались — 0
Особое мнение Председателя Совета Директоров Занудкина Зануды Занудыча: В соозветствии с законом об АО совет директоров рассматривает предложения акционеров в повестку ОСА за отчетный год. Поскольку отчетным годом ОСА, созываемого в 2029 году будет 2028 год, предложения акционера в повестку дня такого ОСА должен рассматривать состав СД 2028 — 2029 корпоративного года. Соответственно данный вопрос находится вне компетенции действующего состава СД.
Как бы это объяснить… Законом установлен диапазон дат в которые должно быть проведено ОСА. Если 50 акционеров общества, каждый по 2% будет предлагать 50 разных дат проведения ОСА, то какую из них выбрать? Не знаете? Вот по-этому созыв ОСА и есть назначение даты проведения, которая выбирается СД исходя из установленного диапазона и готовности всех остальных необходимых для проведения ОСА документов, как-то, годовой отчет, заключение РК, годовая отчетность, предложения в состав СД и РК, проект распределения прибыли, внутренние документы, утверждаемые ОСА, заключение аудитора. Это минимальная программа.
А что тогда по Вашему означает созыв ОСА или ВОСА? :)))) Типа созвать ОСА тогда не знаю когда?
Вот ровно сегодня в одном из обществ голосовали за созыв ОСА на конкретную дату и далее, соответственно, устанавливали все прочие даты, которые, естественно, привязаны к дате ОСА, установленной СД.
Как акционер Вы, конечно, можете вносить любые предложения в повестку, но созыв ОСА и ВОСА и назначение даты проведения проведения относится к исключительной компетенции СД :) Поэтому предложение по дате будет отклонено, как относящееся с компетенции СД. ;)
Еще раз давайте внимательно ст. 53 перечитайте. Там нигде не сказано, что СД ОБЯЗАН назначить дату проведения ОСА в момент принятия предложений акционера в повестку ОСА. Абсолютно нормально, когда предложения в повестку приходят в январе (мы эти вопросы регулярно в январе рассматриваем), а дата ОСА назначается в мае (по одному из обществ дату ОСА назначать будем 26 мая, хотя повестку ОСА предварительно утвердили 3 февраля).
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 1 статьи 41 Устава ОАО «Мое общество» прошу Вас принять участие в заседании Совета директоров, которое состоится 27 мая 2014г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва,
П о в е с т к а д н я:
1. О форме, месте, дате и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество», времени начала регистрации участников собрания, утверждении текста извещения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мое общество».
3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мое общество», даты отправки извещений.
4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам ОАО «Мое общество», и порядке ее предоставления.
5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мое общество», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключений аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Мое общество» по распределению прибыли Общества за 2013г., в том числе о размере дивидендов.
7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мое общество» за 2013 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мое общество».
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10. О рассмотрении Дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором ОАО «Мое общество» в новой редакции. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Мое Общество».
11. Об итогах конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита.
12. О Положении о ключевых показателях эффективности деятельности общества.
13. О ключевых показателях эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях.
Председатель Совета директоров
ОАО «Мое общество» Н.В.Старченко
Членам Совета директоров
открытого акционерного общества
«Мое Общество»
г-ну Ему
г-же его жене
г-ну его сыну
г-же его дочери
г-же его теще
г-же его кошке
г-ну Миколе
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
открытого акционерного общества «Мое Общество»
В соответствии с положениями ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информирую Вас о проведении 28 мая 2014 года заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Мое Общество» (далее – ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», Общество) в форме заочного голосования. Заседание Совета директоров Общества проводится в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания.
Вопросы повестки дня:
1. О возложении в соответствии с п.3 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функций председателя Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», связанных с проведением заочного голосования по бюллетеню, оформлением его результатов и подписанием протокола опроса членов Совета директоров, на члена Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
2. О принятии решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
3. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО», и порядке ее предоставления.
9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2013 год.
10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
11. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
12. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений.
13. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
Просим Вас рассмотреть представленные документы и направить заполненный и подписанный бюллетень в ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО» не позднее 15:00 по московскому времени 28 мая 2014 года по адресу: Российская Федерация, (с пометкой: к заседанию Совета директоров ОАО «МОЕ ОБЩЕСТВО» 28.05.2014) с обязательной доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня в течение 5-ти дней после даты окончания приема бюллетеней.
Приложение:
1. Перечень оснований для включения вопросов в повестку дня заседания совета директоров на 2 л., в 1 экз.;
2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров на 4 л., в 1 экз.
3. Проект бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров на 5 л., в 1 экз.
4. Проект годового отчета Общества по итогам 2013 г. на 27 л. в 1 экз.
5. Годовая бухгалтерская отчетность и отчет о финансовых результатах Общества за 2013 года на 4 л. в 1 экз.
6. Аудиторское заключение по итогам 2013 года на 44 л., в 1 экз.;
7. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности на 4 л. в 1 экз.
8. Пояснительные записки по вопросам повестки заседания на 4 л. в 1 экз.
С уважением,
Член Совета директоров Микола
21 мая 2014 года
В соответствии с предложениями акционера DIV внести в повестку ОСА ОАО «Моя компания» следующие вопросы:
1 Предложить в состав СД следующих кандидатов:
1.Он
2 его жена
3. его сын
4 его сестра
5 его друг Микола
2.Предложить в состав ревизионной комиссии общества
Амарок
3 Об утверждении аудитора общества. Утвердить аудитора Общества в соответствии с конкурсом, проведенным Обществом.
4 Об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
5. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов. Утвердить распределения прибыли Общества в соответствии с рекомендациями СД Общества.
6. О выплате дивидендов общества
Формулировка по 6 вопросу
выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в соответствии с решением о распределении прибыли.
Далее вопрос стоит не о компетенции ОСА, а о компетенции СД в части внесения вопросов в повестку ОСА. И действующий состав СД не имеет полномочий вносить вопросы в повестку ОСА, которое состоится через 9 лет :)))
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Вопрос № 1. О поступивших от акционера DIV предложения[ в повестку общего собрания акционеров 2029 года.
Присутствовали 5 членов СД из 5
Голосовали за — 0
Голосовали против — 5
Воздержались — 0
Особое мнение Председателя Совета Директоров Занудкина Зануды Занудыча: В соозветствии с законом об АО совет директоров рассматривает предложения акционеров в повестку ОСА за отчетный год. Поскольку отчетным годом ОСА, созываемого в 2029 году будет 2028 год, предложения акционера в повестку дня такого ОСА должен рассматривать состав СД 2028 — 2029 корпоративного года. Соответственно данный вопрос находится вне компетенции действующего состава СД.
А вот, кстати, двухпроцентный Иванов не пролетит.
Так, ради забавы. Напишите пример повестки ОСА с включенным вопросом о дате проведения ОСА, например, от двух акционеров. ;)
Вот ровно сегодня в одном из обществ голосовали за созыв ОСА на конкретную дату и далее, соответственно, устанавливали все прочие даты, которые, естественно, привязаны к дате ОСА, установленной СД.